课程大纲

模块一:金税系统最新动态

1.增值税管理模块变化

2.所得税管理模块变化

3.财产税管理模块变化

模块二:税务稽查与稽查风险

1.税务稽查

2.稽查选案

3.稽查流程

模块三:税务稽查应对一企业税务筹划与风险管理

1.稽查应对的基本逻辑一降低风险合理税负

2.稽查应对的基本手段税一收法规的合法应用

3.稽查应对的具体措施之--涉税票据管理

模块四:从税收案例看税务风险管理及日常经营规范

1.如何有效应对企业设两套账、隐瞒收入(不申报销售额)产生的相关风险?

2.如何应对企业被认定“接受虚开增值税发票”产生的相关问题

3.价外费用产生的相关涉税风险与应对4.视同销售业务的涉税风险与应对

5.企业之间及企业与自然人的资金占用(资金拆借)引发的税务问题

6.企业财产损失的涉税处理应关注的主要问题

7.企业注册资本与实收资本不一致产生的税务风险8.对企业经营业务不了解引发的税务问题

9.违反商业常规的业务操作产生的税务问题

10.支付公司业务员提成产生的税务问题与解决方案

11.不区分增值税的销售额、企业会计准则的收入、企业所得税的收入产生的税务问题及风险

12.关联方交易产生的税务问题与处理策略

模块五:部分重点业务或报表项目的涉税风险管控

1.存货进销存的有效税务管理及购入存货不能取得发票的处理

2.各类往来账是有效税务管理及风险管控

3.企业与企业、企业与各类自然人之间的资金拆借或往来的涉税管理

4.固定资产购入、改扩建、修理、处置应关注的涉税问题5.各类财产损失产生的税务风险与应对6.销售额、收入确认应关注的税务风险7.成本、费用、支出、损失的确认尤其是涉及跨期成本费用确认相关的涉税风险与处理

8.财产转让(尤其是股权转让)产生的涉税问题及应对

9.所有者权益变动产生的涉税风险

10.关联方交易产生的涉税风险及应对策略

孟雨

【讲师资历】

某美资医药公司 财务总监

税务师事务所高级合伙人

江西财经大学客座教授/研究生校外导师

西交利物浦大学学科带头人

英国爱丁堡大学会计与金融硕士

英国特许会计师公会(ACCA)

美国注册管理会计师(CMA)

英国皇家特许管理会计师(CIMA)注册舞弊审查师协会会员(ACFE)美国注册法务会计师(FCPAi)

澳洲公共会计师协会会员(FPA AU)中国企业财务管理协会数字运营专家

"一带一路”商务部研究院人才库人才

【讲师擅长】

Madelaine 老师据有多国专业会计师资格，擅长公司金融、预算管理、风险管理、成本分析、税务筹划等领域，据有十多年国际证书领域授课经验，多年海外学习与工作经历，亲和力强，课堂轻松风趣，直击考试重点，同时擅长案例教学，通过率高，深受学生喜爱。

【曾带领团队承接】

对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、安徽财经大学等国内多所财经院校特聘讲师;

与北京市恒圣律师事务所共同对会员单位提供法律合规及财务合规化辅导戴姆勒集团与北京汽车集团企业社会责任落地融合项目及管理报告编制;大唐集团品牌规划与业务整合，法律及财务风险控制项目;

新加坡 Miller Heiman 教育集团中国境内财务合规及报表编制咨询项目

上海衍合数据广告公司 融资前财务法律合规咨询

山东滨州燃气站与北京燃气集团并购中法律及财务尽职调查

内蒙古锡林浩特膏药 融资前财务法律合规咨询及融资后财务梳理辅导瑞升昌铝业股份公司税务筹划及运营效率提升咨询项目;

中国企业境外税收筹划及文化融入等项目;

英财国际教育讲师团队税务筹划及落地项目

西班牙生命保险公司税务筹划及用工成本规划项目北京凤凰源餐饮有限公司数字化运营项目