课程背景

在当前的经济环境下，民营企业面临着复杂的税务挑战。其中，私卡收款和虚开发票等不合规行为较为普遍。一方面，部分民营企业为了追求短期利益，试图通过隐瞒收入、私卡收款来逃避税收，同时存在虚开发票以获取不当税收优惠或骗取退税的情况。另一方面，随着金税四期的全面上线，税务监管力度空前加强，企业的这些不合规行为被全面暴露的风险急剧增加。一旦被查实，企业将面临严厉的税务处罚，不仅会损害企业的声誉和经济利益，还可能导致企业陷入经营困境。因此，如何在避免多缴税的前提下，使企业税务合规，成为民营企业亟待解决的重要问题。本课程将围绕这些问题展开深入探讨，通过理论讲解与实际案例分析相结合的方式，为企业提供实用的合规解决方案。

课程收益

通过一天的学习，学员可以提升以下能力：

（一）税务风险识别能力提升

学员将深入了解民营企业常见的税务违规行为，包括隐瞒收入、私卡收款和虚开发票等方面的风险特征。通过对税务法规的详细解读和实际案例分析，学员能够准确识别企业自身可能存在的税务风险点，提高风险敏感度，及时发现潜在的税务问题。

（二）合规策略制定能力增强

课程将为学员提供针对隐瞒收入、私卡收款和虚开发票等问题的合规策略。学员将掌握在符合税务法规的前提下，合理调整企业财务和税务处理方法，确保企业收入如实申报，发票使用合法合规。同时，学会利用税收优惠政策和合理的税务筹划手段，避免企业因合规整改而多缴税，实现企业税务负担的合理优化。

（三）税务法规理解与应用深化

通过对税务法规的系统学习和案例分析，学员将加深对税收法律法规的理解和应用能力。了解税务机关在查处违规行为时的依据和程序，以及企业在面对税务检查时的权利和义务。能够准确运用税务法规为企业争取合法权益，避免因对法规不熟悉而导致的不必要的税务损失。

（四）行业交流与经验共享平台

学员来自不同的民营企业，具有丰富的实践经验。在课程学习过程中，学员将有机会与同行进行深入的交流和讨论，分享各自在税务处理方面的经验和教训。通过这种互动交流，学员可以拓宽行业视野，了解不同企业在税务合规方面的实践方法和创新思路，为企业自身的税务合规工作提供有益的参考。

适用范围

民企老总，股东，投资人

企业财务，中高层

授课特色

价值：课程全程干货，解决企业负责人及财务最关心的在企业有问题的情况下的合规问题

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在相关咨询和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范交接班风险

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程大纲

（一）民营企业税务合规现状

1.民营企业私卡收款现象分析

2.虚开发票的常见形式及危害

（二）税务处罚规定解读

1.查到私卡收款的税务处罚措施）（案例）

2.虚开发票的税务处罚标准

（三）老板私卡收款的原因分析

1.企业财务管理不善的原因

2.对税务法规误解的原因

3.老板认为合规就得多缴税

4.企业毛利过高

（四）合规案例分析

1.私卡收款如何合规且不多缴税的案例详解

2.虚开发票合规整改案例介绍

（五）合规策略与税务筹划

1.针对私卡收款的合规策略

2.避免虚开发票的方法及税务筹划

（六）应对税务检查的技巧

1.税务检查的流程和重点

2.企业在税务检查中的权利和义务

3.如何与税务机关进行有效沟通

戴卓

戴 卓 教授

——国家税务总局讲师

税务律师（CTL），MBA

金税四期开发核心专家组成员，电子发票平台服务专家

新电子税务局指导专家，税务局工作三十年

北大，清华，复旦大学，西安交大，中山大学等MBA 特约讲师

服务的企业：格力，劲霸，三一，梦洁股份，魏桥集团，山西鹏飞集团等；工商银行，中国银行，招商银行，兴业银行，民生银行，华夏银行，中国银行，上海医药集团，太钢集团，新疆交投，电信，移动，上汽集团，中信集团，一汽集团，中建集团，中国管道，晋能控股，中石油，中石化，人保等；山西税务，福建税务，北京税务