【课程背景】

随着税务机关执法体系智能化的不断完善,税务机关对纳税人涉税问题的追查已经由人工核查，经验核查，转为数据检测、数据分析，大数据比对，系统自动预警，以及税收法律知识化识别分析。这种税收重大变革顺覆了股东资本传统游戏规则和财务账务涉税传统处理的方法。

现在的国家的大数据，把企业几乎所有的行为都留痕了。因此，企业必须要改变自己，提升企业，才能适应法律要求，才能在积累财富的同时，最大限度的排除风险，求得更大的生存空间。因此，股东一定要了解：现在税务机关如何打通掌握个人财富的最后一步？税务机关是如何追踪到个人财富的真实数据与交易？个人的哪些行为最容易产生风险同时也最容易避开风险？国际的CRS（共同申报系统）如何运作并在多大程度上对海外资产产生影响？

同时，如果风险产生，或者已经存在，会产生什么样的后果？有没有办法避免？如何避免？如何最大限度的保护自己的财富并让其无风险增值保值？

在我国现今的税收法律体系，司法体系下，如何才能让自己的财富安全，变成每一个成功人士需要思考的问题。国家法律如此严苛，有没有一个途径，能合法的积累财富，传承财富？传闻中的税收洼地如何利用？有没有风险？社保入税，该如何在既不增加企业负担也不增加法律风险的前提下应对？另外，哪些避税方法在如今形势下已经给不适用了？哪些行为容易被税务稽查？明星避税的方法靠谱吗？风险在哪里？

作为一个财富的掌握者，以上的问题需要每一个人都得参透，才能快乐的享受财富，拥有财富，传承财富。

因此，一个新词汇“税商”，被隆重提出。一般来说，税商就是企业的涉税智商。企业一定要提高自己的税商，让自己具备初步的财税思维，而机构的授课，也要从“授人以鱼到授人以渔”，让老板学会财税思维，提高税商，才能让自己提高风险识别，应对能力，真正合理合法挣钱，合理合法保护自己的财产，实现长久持续经营，造福家国。

税法，是一种工具。不懂税法的老板，一个是多缴税，一个是多风险。而善于利用税法，拥有税商的老板，能让税法为我所用，在成本刚性的情况下，合法降低税负，减轻企业负担，还能让企业一路坦途，轻松应对逆境，笑傲江湖。

【课程收益】

1：帮你打造最牛的税收风险防范体系

2：帮你建立税务稽查思维应对涉税风险。

3：解决你的实际涉税问题，提出合理化建议

4：提高税商，提高驾驭财富的能力

【课程特点】

案例为主，数字说话，有理有据，模仿实战。

【课程对象】

企业高层，股东，

【课程大纲】

第一节 税收大数据下税务对股东的财务监控

1：税务局追踪股东财富问题的路径有哪些?

2：税务机关的稽查手段有哪些？

3：税务大数据是如何通过财务数据穿透式分析认定股东逃逸税收?

4：税务局如何通过银行信息发现企业与股东进行虚假交易?

5：企业哪些数据是税务机关必须重点要采集和检测的环节?

6：金税三期之后税务局会采用哪种手段对股东财富进行清查追缴?

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

第二节 股东个人财富涉税风险点有哪些？

1：合同与财务数据的涉税关联性有多大？

2：积累财富的同时，你积累了多少风险?

3：税收风险的本源来自哪里？财务还是管理者?

4：企业哪些合同和财务数据容易产生税收最高风险?

呈现方式：案例，讨论，数据，讲解

第三节 企业避税之道中的税收战术与思维

1：税收洼地与灵活用工的税收规则是什么?

2：企业哪些避税方案最容易被税务稽查否定?

3：什么样的避税最适用于股东个人财富的转移?

4：借鉴明星避税方法到底有多大的风险和节税可能性?

5：什么是税商？如何提高自己的税商？

呈现方式：案例，表格，数据，视频，讲解

汤佳

14年财务实战经验

注册会计师

注册税务师

中级会计师职称

全国会计专业技术资格考试辅导讲师

曾任：中汽南方投资集团有限公司 财务主管

曾任：逸马国际集团 财务经理

曾任：旗丰集团 财务总监

现任：万马集团 财务总监

擅长领域：财务管理、会计核算体系建设、资金管理、预算管理、税务筹划、内部风险控制等

汤老师从事财务管理领域多年，曾就职于中汽南方集团、逸马国际、旗丰集团等，历任财务主管、财务经理、财务总监等职，拥有14年以上的企业运营、财务管理经验，精通于财务日常工作的组织及规范；财务管理制度、流程的制定及完善，会计核算体系建设，资金管理、预算管理、税务筹划、内部风险控制；制定并推进公司的财务战略规划，帮助业务部门改进经营业绩、提供业务与财务相结合的分析与报告；财务部门信息化建设等。汤老师为国内多家企业提供过财务架构体系搭建、阿米巴财务体系建设、成本管控、预算管理、等财税咨询辅导项目，帮助企业改变财务价值观念，加强企业内控，健全财务价值管理及考核系统，提升企业利润。

汤老师为汽车、零售企业、生产制造业、进出口等行业进行系列财务管理培训，课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务思维及财务管理能力；支撑公司各项业务开展”两大中心，有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。

实战经验：

★ 旗丰集团丨财务总监

→负责组织领导公司的财务管理、制度监督、流程管理等方面工作。

曾通过流程管理，发现内部流程问题，挽回企业损失130多万。担任期间，为公司起草多项财务管理制度，如：异常费用审批制度，坏账损失确认制度，客户管理制度，供应商管理制度，垫资流程制度，出口退税管理制度，融资理财管理制度等等，为企业弥补财务管理空缺。

→负责财务、业务信息化的进销存系统上线

从配合系统的调研，并针对公司业务实际情况，结合财务管理思维，企业内控思维，本着提升工作效率减少企业内耗为目的，参与整个系统的设计流程及提出相应的需求。后续带领财务团队进行测试并不断完善，最终完成公司ERP系统的上线。

→负责对接公司上市财务部规范工作

依据公司上市的打造，对财务流程，财务单据，账务处理的进行规范。

→负责公司税务筹划、出口退税处理

为公司处理多宗出口退税异常；为公司布局模式，为公司节税；为公司引入出口客户前，通过对公司尽调，财务数据的分析发现客户存在问题。规避出口退税风险。

部分授课案例：

●山西烟草

通过企业内部专题培训，使企业30多名财务人员，对财务核算、财务分析、财务管理与企业内控有一个全新的认识。也为该集团提供了如何通过财务数据发现相应问题提供了指导。

● 四川烟草

为该企业提供《四川省财务知识竞赛》提供烟草行业知识培训，中高级会计会计实务、管理会计等培训。并出具了近千题模拟题给到对方进行演练。

● 力朗教育、百技培训

为该财务培训机构提供了初中级的会计实物培训，有着常年稳定的合作。

主讲课程：

《外汇管理及运用》

《财务管理及财务内控》

《外贸企业出口退税实操》

《企业财务报表分析与风险管理》等

授课风格：

理论+实战经验，结合贴切案例深入浅出通俗易懂；切合实际操作，一切以落地实用为基本原则；言语亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

部分服务过的客户：

四川烟草公司、山西烟草、中国电信、傲基集团、越海集团、朗华集团、中国移动、力朗教育、百技培训、正本培训、中汽南方投资集团、逸马国际集团、旗丰集团、万马集团等