课程收益

通过一天的学习，学员可以

全面了解掌握税务金三系统对企业的全面影响

金四系统进行了哪些升级，如何影响到企业

掌握如何面对稽查的技术方法

掌握如何利用建立机制，税收筹划的技术方法排除涉税风险

掌握国企各行业风险点的识别，确定，提出，解决

通过案例分析，提升经营决策者对“税”的操控能力

适合对象

企业董事长、ＣＥＯ、总裁等企业经营者

副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

课程特色

价值：课程全程干货，解决企业领导最关心的税务数字化对企业税负及日常评估，稽查的影响问题

实战：讨论案例、学习的知识讨论案例、学习的知识全部来源于老师在税务机关和企业双重工作经历的实践积累

实用：防范税务风险，为企业带来“真金白银”

通俗：案例丰富，以故事讲道理，雅俗共赏

课程大纲

第一部分 税务数字化转型后企业最关心的问题

（一）国企最关心的问题

1.税局对企业经营数字的提取及风险

2.金三金四系统的升级对企业的影响

(二）税务对企业评估及稽查方向

（三）金四系统对企业带来新的挑战

1.金四系统的崭新变化对企业挑战

2.金四系统的监控内容对企业挑战

3.金四系统的异常监控对企业挑战

4.金四系统的智慧稽查对企业挑战

第二部分 企业如何做好营日常评估应对

（一）税务日常评估的范围

（二）税务评估的特点及对国企的重点

（三）如何应对日常评估

第三部分 税务数字化背景下的税务稽查应对

（一）税务稽查应对的四个维度

1.心理上的应对

2.策略上的应对

3.战术上的应对

4.落实上的应对

（二）心理上的应对

1.不战而屈人之兵

2.n种心理应对方法手把手

（三）策略上的应对

1.策略应对的统领地位

2.n种策略应对方法手把手

（四）战术上的应对

1.税务稽查重点关注的行业

2.税务稽查重点关注的企业

3.如何巧妙利用稽查原则进行应对

4.怎样才能让税务稽查员回避检查

5.稽查过程中怎样才能知己知彼？

（1）税务稽查立案早知道

（2）税务机关稽查流程

（3）如何应对突击检查

（4）如何应对税务强制执行

6.稽查过程中重点环节应对方法

（1）选案环节如何才能不被选中

（2）如何利用自查应对重点检查

（3）稽查过程中如何做到避重就轻

（4）如何争取减轻处罚或不处罚

（5）已经上交上级税务机关处理的案件还有救么？

大型案例：税务稽查起死回生之术

（五）落实上的应对

1.常见税务风险点梳理

对常见税务风险点如何应对处理

2.税务稽查接待法则

（1）预约时如何接待

（2）进场后如何接待

（3）汇报时如何接待

（4）检查中如何接待

（5）查后定性时如何接待

（6）检查结束时如何接待

第四部分：基本税务知识上的准备

（一）增值税知识准备

1、增值税纳税人

2.增值税适用税率及计算

3.哪些进项税额可以抵扣

4.哪些进项税额不能抵扣

5.纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务

6..纳税人兼营免税、减税项目

7. 营改增后纳税地点和纳税义务发生时间有何变化

8.营改增对财务核算的影响

（二）增值税发票知识准备

1.正确的发票理念

2.增值税发票的风险及刑法规范

3.虚开增值税发票的形式和界定标准

4.虚开发票的典型情形

5.发票涉税风险防范

6.班组长如何解决开票难困局

7.什么情形不得领购增值税专用发票

8.什么情形不得开具增值税专用发票

9.不同票种税负比较

10. 开具红字增值税专用发票的情形和方法

11.丢失或作废发票怎么办

12. 营改增后发票开具与接收原则

13.什么样的凭证可以税前扣除

14.其他种类发票有哪些

第五部分 税务风险制度的建立与企也风险的排除

（一） 减少税务风险的六条原则

加强税务风险管理

健全税务管理制度

设置税务管理岗位

明确税务管理职责

规范税务管理流程

严格税务管理考评

（二）企业内部税务专门应对部门—税务部

1：工作职责

2：工作范围

3：组织架构

第六部分 税务利用税务筹划，降低税务风险

一、税收筹划概念

（一）三个境界

（二）三个基本功

（三）两个理念

二、税收筹划体系搭建

（一）组织架构

（二）人员定位

（三）制度建立

（四）专业指导

三、 若干筹划技术方法

1：通过专利避税，操作需要注意哪些问题？

2：灵活用工平台，能省税吗

3：公转私，如何合法且纳税最少？

4：同挣五十万，为何税差二十倍？

5：如何提取大额佣金？

6：一次性奖金，有哪些坑？

7：作为公司的高薪人员，如何设计员工持股平台？

8：作为老板，如何从公司低成本拿钱？

9：吹牛，也能省税吗？

10：不开票，真的合算吗？

11：为什么税务局总查你？

12：你只知道研发加计？节税效果差远了！

13：洼地可靠吗？有可能被取缔吗？你别不信！

14：利息变违约金，免票免税！你根本想不到！

15：土地使用税也能少交？而且少交那么多？

16：如何调配进项税？如何借用进项税？没见过这么玩的，，，

17：光知道增值税管得严，不敢折腾？你错了！

18：广告费也能转移利润？而且国家明文允许？

19：狸猫换太子，确认企业损失，顺利扣除！

20：利用数字化避税？这也太会玩了吧？

汤佳

14年财务实战经验

注册会计师

注册税务师

中级会计师职称

全国会计专业技术资格考试辅导讲师

曾任：中汽南方投资集团有限公司 财务主管

曾任：逸马国际集团 财务经理

曾任：旗丰集团 财务总监

现任：万马集团 财务总监

擅长领域：财务管理、会计核算体系建设、资金管理、预算管理、税务筹划、内部风险控制等

汤老师从事财务管理领域多年，曾就职于中汽南方集团、逸马国际、旗丰集团等，历任财务主管、财务经理、财务总监等职，拥有14年以上的企业运营、财务管理经验，精通于财务日常工作的组织及规范；财务管理制度、流程的制定及完善，会计核算体系建设，资金管理、预算管理、税务筹划、内部风险控制；制定并推进公司的财务战略规划，帮助业务部门改进经营业绩、提供业务与财务相结合的分析与报告；财务部门信息化建设等。汤老师为国内多家企业提供过财务架构体系搭建、阿米巴财务体系建设、成本管控、预算管理、等财税咨询辅导项目，帮助企业改变财务价值观念，加强企业内控，健全财务价值管理及考核系统，提升企业利润。

汤老师为汽车、零售企业、生产制造业、进出口等行业进行系列财务管理培训，课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务思维及财务管理能力；支撑公司各项业务开展”两大中心，有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。

实战经验：

★ 旗丰集团丨财务总监

→负责组织领导公司的财务管理、制度监督、流程管理等方面工作。

曾通过流程管理，发现内部流程问题，挽回企业损失130多万。担任期间，为公司起草多项财务管理制度，如：异常费用审批制度，坏账损失确认制度，客户管理制度，供应商管理制度，垫资流程制度，出口退税管理制度，融资理财管理制度等等，为企业弥补财务管理空缺。

→负责财务、业务信息化的进销存系统上线

从配合系统的调研，并针对公司业务实际情况，结合财务管理思维，企业内控思维，本着提升工作效率减少企业内耗为目的，参与整个系统的设计流程及提出相应的需求。后续带领财务团队进行测试并不断完善，最终完成公司ERP系统的上线。

→负责对接公司上市财务部规范工作

依据公司上市的打造，对财务流程，财务单据，账务处理的进行规范。

→负责公司税务筹划、出口退税处理

为公司处理多宗出口退税异常；为公司布局模式，为公司节税；为公司引入出口客户前，通过对公司尽调，财务数据的分析发现客户存在问题。规避出口退税风险。

部分授课案例：

●山西烟草

通过企业内部专题培训，使企业30多名财务人员，对财务核算、财务分析、财务管理与企业内控有一个全新的认识。也为该集团提供了如何通过财务数据发现相应问题提供了指导。

● 四川烟草

为该企业提供《四川省财务知识竞赛》提供烟草行业知识培训，中高级会计会计实务、管理会计等培训。并出具了近千题模拟题给到对方进行演练。

● 力朗教育、百技培训

为该财务培训机构提供了初中级的会计实物培训，有着常年稳定的合作。

主讲课程：

《外汇管理及运用》

《财务管理及财务内控》

《外贸企业出口退税实操》

《企业财务报表分析与风险管理》等

授课风格：

理论+实战经验，结合贴切案例深入浅出通俗易懂；切合实际操作，一切以落地实用为基本原则；言语亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

部分服务过的客户：

四川烟草公司、山西烟草、中国电信、傲基集团、越海集团、朗华集团、中国移动、力朗教育、百技培训、正本培训、中汽南方投资集团、逸马国际集团、旗丰集团、万马集团等